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东土科技:关于公司章程完成工商变更登记的公告

时间:2018-01-17 13:21来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:300353 证券简称:东土科技 公告编码:2017-100 北京东土科技股份有限公司 关于公司章程完成工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

  证券代码:300353 证券简称:东土科技 公告编码:2017-100

  北京东土科技股份有限公司

  关于公司章程完成工商变更登记的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月3日召开了公

  司第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

  与《关于修订<公司章程>的议案》。公司于2017年7月19日召开了公司2017年第

  一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司拟变更注册地址,以及根据国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》(科工计[2016]209号)等相关法律

  法规的要求,公司拟在《公司章程》中修改相关条款并增加军工事项特别条款。

  具体修改内容如下:

  序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容

  1 第五条 公司住所:北京市石景山

  区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12

  层 901 邮政编码:100144。

  第五条 公司住所:北京市石景山区

  实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层 901 邮

  政编码:100144。

  新增第十一章“军工事项特别条款”,《公司章程》剩余章节、条款依次顺延

  2 第二百〇六条 公司接受国家军品订货,并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。

  公司应严格遵守武器装备科研

  生产许可管理法规,建立完整的军工产品质量保证体系,并接受军代表对军工产品质量的监督检查。

  第二百〇七条 公司严格执行国家

  安全保密法律法规,建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度,落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任,接受有关安全保密部门的监督检查,确保国家秘密安全。

  严格遵守军工关键设备设施管理法规,加强军工关键设备设施登记、处置管理,确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。

  公司按照国防专利条例规定,对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序,保护国防专利。

  公司执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定,在国家发布动员令后,完成规定动员任务;根据国家需要,接受依法征用相关资产。

  第二百〇八条 公司控股股东发生变化之前,公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序。

  董事长、总经理发生变动,军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离,公司应向国务院国防科技工业主管部门备案。

  公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员,应事先报经国务院国防科技工业主管部门审批。

  如发生重大收购行为,收购方独立或与其他一致行动人合并持有公

  司 5%以上(含 5%)股份时,收购方应向国务院国防科技工业主管部门备案。

  第二百〇九条 公司修改或批准新

  的公司章程涉及有关特别条款时,应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。

  近日,公司已将公司注册地址由“北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8

  至12层901”变更为“北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901”,同时新修订的公司章程修正案在北京市工商行政管理局完成了备案工作。《公司章程》

  (2017年10月修订)具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  特此公告。

  北京东土科技股份有限公司董事会

  2017年 10月 24日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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