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东土科技:2015年第三次临时股东大会的法律意见书

时间:2018-01-11 06:07来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
东土科技(430045)公告正文:东土科技:2015年第三次临时股东大会的法律意见书

东土科技:2015年第三次临时股东大会的法律意见书 公告日期 2015-09-11       中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025
                  电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100




                     关于北京东土科技股份有限公司

               2015 年第三次临时股东大会的法律意见书



致:北京东土科技股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督
管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称“《股东
大会规则》”)、《北京东土科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
及《北京东土科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)
的规定,北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)指派律师出席了北京
东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会(以下
简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
    本所在此同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,
随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司
提供的文件进行了核查和验证,并出席了本次股东大会,现出具法律意见如下:


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    (一)本次股东大会的召集程序
    1、公司于2015年8月24日召开第三届董事会第二十七次会议,决定于2015
年9月11日召开本次股东大会,由公司董事会负责召集。

                                        1
    2、公司于2015年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上以公告形
式刊登了召开本次股东大会的通知(下称“《会议通知》”)。《会议通知》载明
了本次股东大会召开的时间及地点、出席对象、会议审议事项、会议登记时间、
登记方式等有关事项。
    本所律师认为,公司已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知了公司股
东,公司发出《会议通知》的时间、方式及通知内容符合相关法律、法规和规范
性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    (二)本次股东大会的召开程序
    1、召开方式:现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,其中网络投票
通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行。
    2、召开时间、地点:
    本次股东大会的现场会议于2015年9月11日下午2:00时在北京市石景山区实
兴大街30号院2号楼公司大会议室举行,由公司董事长李平主持会议。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月11日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月10日
15:00至2015年9月11日15:00。
    本所律师认为,本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公司《会议通知》
公告内容一致。本次股东大会的召开符合相关法律、《公司章程》和《议事规则》
的规定。


    二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
    1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计9人,代表股份数为
76,053,946股,占公司股份总数的44.4134%;出席本次股东大会现场会议的股东
或股东代表共计6人,代表股份数为75,852,616股,约占公司股份总数的44.2958%;
通过网络投票系统进行投票的股东共3名,代表股份201,330股,占公司总股本的
0.1176%;出席本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的持股5%以下中
小股东及股东代表8名,代表公司有表决权股份8,356,436股,占公司有表决权股
份总数的4.8799%。

                                   2
    2、现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、
本所律师及其他相关人员。
    3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
    经本所律师查验,上述参会人员资格符合相关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定,召集人资格合法、有效。


    三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
    根据本所律师的查验,本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表
决了会议通知中列明的下列议案:
    《北京东土科技股份有限公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股
本方案》。
    经本所律师见证,本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
    公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票,深
圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场
投票和网络投票的表决结果,并当场公布了表决结果,本次股东大会会议通知中
列明的议案获得通过。
    本所律师认为,公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》
和《议事规则》的规定,表决结果合法有效。


    四、结论意见
    本所律师认为,公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    (本页以下无正文)




                                   3
                                签 署 页
                             (本页无正文)
    北京市竞天公诚律师事务所《关于北京东土科技股份有限公司2015年第三次
临时股东大会的法律意见书》之签署页




                                           北京市竞天公诚律师事务所



                                           负 责 人:

                                                        (赵    洋)



                                           经办律师:

                                                        (彭光亚)




                                                         (王军军)



                                                   年      月       日




                                     4

(责任编辑:admin)
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