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东土科技:第四届董事会第七次会议决议公告(2)

时间:2018-01-10 19:17来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
北京东土科技股份有限公司(以下简称 “公司 ” )于2016年8月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开了第四届董事会第七次会议。本次会议为董事会定期

   北京东土科技股份有限公司(以下简称 “公司 ” )于2016年8月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开了第四届董事会第七次会议。本次会议为董事会定期会议。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事5人。 李平董事长授权宛晨董事代为出席并表决,黄兵董事授权薛百华董事代为出席并表决。 会议由公司董事、总经理宛晨先生主持。 公司高管人员及独立财务顾问代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。二、会议表决情况

   经与会董事认真审议, 以举手表决方式逐项通过如下议案:

   1、 审议通过 《北京东土科技股份有限公司2016年半年度报告》 及摘要

   公司《北京东土科技股份有限公司2016年半年度报告》及摘要内容真实、准

  确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

  漏。

   具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司2016年半年度报告》全文及摘要。

   表决结果: 同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

   2、 审议通过《北京东土科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

   公司 2016 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。《北京东土科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已由监事会发表了审核意见,独立董事发表了独立意见。

   具体内容详见本公司于中国证监会指定网站发布的《北京东土科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果: 同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。特此公告。

   北京东土科技股份有限公司

   董事会

   2016 年 8 月 12 日

  

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