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精华制药:公司2014年非公开发行股票方案

时间:2018-01-19 06:19来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
精华制药:公司2014年非公开发行股票方案

  特别提示:

  本次会议的通知已于2014年5月5在《巨潮资讯网》()、2014年5月6日在《证券时报》、《证券日报》上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况,未出现变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行,现场会议于2014年5月21日下午14:00在公司会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月20日下午15:00至2014年5月21日下午15:00期间的任意时间。

  公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会,进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  出席本次会议的股东及股东代理人35人,代表股份149,742,851股,占公司有表决权股份总数的74.87%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人13名,代表股份132,607,074股,占公司股份总数的66.30%;参加本次股东大会网络投票的股东22名,代表股份17,135,777股,占公司股份总数的8.57%。

  因涉及关联交易,南通产业控股集团有限公司(简称“南通产控”)、南通综艺投资有限公司(简称“南通综艺投资”)、朱春林先生、周云中先生、杨小军先生、徐跃先生、吉正坤先生、宋皞先生回避对本次股东大会相关议案的表决。出席本次股东大会(含网络投票)对涉及关联交易议案有表决权的股东及股东代理人28人,代表股份31,026,637股。

  二、提案审议情况

  会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式,逐项审议并通过了以下议案:

  1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

  表决结果:同意149,724,051股,占出席本次股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.99%;反对18,800股,占出席本次股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.01%,弃权0股,占出席本次股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.00%。

  2、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》

  因该方案涉及公司第二大股东南通综艺投资实际控制人昝圣达先生,公司控股股东南通产控,公司现任董事长朱春林先生,公司现任董事、总经理周云中先生,公司现任董事会秘书、副总经理、财务负责人杨小军先生,公司现任副总经理孙海胜先生,公司现任副总经理徐跃先生,公司现任副总经理曹燕红女士,公司现任工会主席吉正坤先生(过去十二个月内,曾担任公司监事会主席),公司现任副总经理宋皞先生,从而构成关联交易。为充分保护中小股东的利益,本议案由非关联股东进行逐项审议,出席本次会议的南通产控等关联股东已回避表决。公司本次非公开发行股票方案逐项审议的表决结果如下:

  (一)本次发行股票的种类和数量

  表决结果:同意30,997,437股,占出席本次股东大会(含网络投票)对涉及关联交易议案有表决权股份总数的99.91%;反对18,800股,占出席本次股东大会(含网络投票)对涉及关联交易议案有表决权股份总数的0.06%,弃权10,400股,占出席本次股东大会(含网络投票)对涉及关联交易议案有表决权股份总数的0.03%。

  (二)发行方式、发行时间和发行对象及认购方式

  表决结果:同意30,997,437股,占出席本次股东大会(含网络投票)对涉及关联交易议案有表决权股份总数的99.91%;反对18,800股,占出席本次股东大会(含网络投票)对涉及关联交易议案有表决权股份总数的0.06%,弃权10,400股,占出席本次股东大会(含网络投票)对涉及关联交易议案有表决权股份总数的0.03%。

  (三)发行价格和定价原则

  表决结果:同意30,997,437股,占出席本次股东大会(含网络投票)对涉及关联交易议案有表决权股份总数的99.91%;反对18,800股,占出席本次股东大会(含网络投票)对涉及关联交易议案有表决权股份总数的0.06%,弃权10,400股,占出席本次股东大会(含网络投票)对涉及关联交易议案有表决权股份总数的0.03%。

  (四)募集资金用途

  表决结果:同意30,997,437股,占出席本次股东大会(含网络投票)对涉及关联交易议案有表决权股份总数的99.91%;反对18,800股,占出席本次股东大会(含网络投票)对涉及关联交易议案有表决权股份总数的0.06%,弃权10,400股,占出席本次股东大会(含网络投票)对涉及关联交易议案有表决权股份总数的0.03%。

  (五)本次发行股票的限售期

(责任编辑:admin)
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