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精华制药集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告(2014-12-22 05:58:00)

时间:2018-01-11 19:17来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
精华制药集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告(2014-12-22 05:58:00) 制药集团,股份有限公司,集团股份,

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2014-064

精华制药集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2014年12月7日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2014年12月18日(星期四)以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名,出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议了以下议案:

1、审议通过了《关于开立募集资金账户的议案》。

公司非公开发行股票方案已经中国证监会审核通过,根据公司《募集资金管理办法》及相关规定,在募集资金到位前需在商业银行设立募集资金账户,董事会确定在交通银行等商业银行设立募集资金专项账户,并在募集资金到位后与保荐机构、银行签署募集资金监管协议,具体情况如下:

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司

董事会

2014年12月22日

(责任编辑:admin)

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