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精华制药:第四届监事会第五次会议决议公告

时间:2017-12-03 02:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2017-043 精华制药集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对

  证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2017-043

  精华制药集团股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”)第

  四届监事会第五次会议通知于2017年10月15日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2017年10月26日(星期四)以通讯和现场相结合方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名,现场出席监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。

  本次会议审议通过了以下议案:

  1、 审议通过了《2017年三季度报告全文及正文》

  经过对公司2017年三季度报告进行全面的审核后,监事会认为董事会编制和审核公司2017年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

  2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  同意该议案提交 2017年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司监事会

  2017年 10月 30日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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