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精华制药关于如东东力企业管理有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项说明

时间:2017-11-24 02:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
关于如东东力企业管理有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项说明精华制药集团股份有限公司 以下简称 公司 于

  关于如东东力企业管理有限公司

  2016年度业绩承诺实现情况的专项说明

  精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年完成

  了发行股票及支付现金购买资产重大资产重组的行为,被收购方为如东东力企业管理有限公司(以下简称“东力企管”)。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》 (中国证券监督管理委员会令

  第 109号)的相关规定,公司现将东力企管 2016年度利润实现数与及业绩承诺实现情况说明如下。

  一、重组的基本情况

  根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议,并于 2015年 11月3日经中国证劵监督管理委员会以证监许可[2015]2459号文《关于核准精华制药集团股份有限公司向蔡炳洋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司通过发行股份及支付现金的方式,向蔡炳洋、张建华和蔡鹏 3 名自然人购买其持有的东力企管 100.00%股权,其中发行股份 17,544,394.00 股,每股发行价格为人民币 26.28元,同时非公开发行 2,652,160股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股发行价格为人民币 29.41元。变更后公司的注册资本为人民币 280,196,554.00元。此次交易已构成重大资产重组。

  截至 2015 年 11 月 30 日,公司业已办妥了全部资产交割手续。

  本次新增发行股票已于 2015 年 11 月 24 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕登记手续。

  二、业绩承诺及业绩补偿情况根据公司与东力企管原股东蔡炳洋、张建华、蔡鹏签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》约定,东力企管原股东共同向公司承诺:东力企管 2015 年、2016 年和 2017 年

  (2015-2017 年度简称“考核期”)实现的经公司指定具有证券从业资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5200万元、6240万元和 7737.6万元(以下简称“承诺净利润”),考核期实现的净利润之和不低于 19177.6万元。

  根据《盈利补偿协议》约定,如东力企管考核期内截至当年度实现的实际净利润之和未达到截至当年度的承诺净利润之和,则公司按协议约定补偿方式进行业绩补偿。

  具体补偿方式如下:

  (1)股份补偿

  由公司以总价 1 元的价格根据本协议的约定回购东力企管在本

  次交易中取得的相应数量的股票,根据下列公式计算当年度的回购股份数:

  回购股份数
责任编辑:cnfol001

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