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精华制药:关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

时间:2017-11-05 14:29来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2017-046 精华制药集团股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和

  证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2017-046

  精华制药集团股份有限公司

  关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会3、会议的合法合规性:公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2017

  年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  4、会议召开时间:

  现场会议:2017年11月15日(星期三)下午14:30在公司会议室召开。

  网络投票时间:2017年11月14日至11月15日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月15日上午

  9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

  为2017年11月14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()

  向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中

  的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2017年11月10日

  7、出席对象:

  (1)截至2017年11月10日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任

  公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2017-046

  (2)本公司的董事、监事、董事候选人及高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

  8、会议地点:江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议通过后提交,程序合法、资料完备。

  2、审议议案

  (1)审议《关于选举董事候选人的议案》;

  (2)审议《关于修订公司章程的议案》;

  以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过,详见2017年10月30日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

  公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表:

  提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

  100 总议案 √非累积投票提案

  1.00 《关于选举董事候选人的议案》 √

  2.00 《关于修订公司章程的议案》 √

  四、股东大会现场会议登记方法

  1、登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办

  理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

  (“股东授权委托书”见附件二)

  2、登记时间、地点:2017年11月13日、11月14日上午8:30—11:30,下午13:

  30—16:30,到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认。

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  3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

  2、联系方式:

  (1)联系地址:南通市港闸经济开发区兴泰路 9号精华制药集团股份有限公司

  证券事务部,邮编:226005

  (2)联系电话:0513-85609123

  (3)传真:0513-85609115

  (4)联系人:王剑锋

  3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第六次会议决议;

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司董事会

  2017年 10月 30日

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  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362349。

  2.投票简称:“精华投票”。

  3.议案设置及意见表决

  (1)填报表决意见

  对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (2)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2017年11月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年11月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2017-046

  附件二:

  股东授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席2017年11月15日精华制药集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见:

  提案编码 提案名称

  备注 同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票

  100 总议案 √非累积投票提案

  1.00 《关于选举董事候选人的议案》 √

  2.00 《关于修订公司章程的议案》 √

  (注:1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选,多选或不选无效;2、如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。)委托人单位(姓名):

  委托人身份证号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股性质和数量:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托人单位公章(签名):

  委托日期:
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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